Акционерного общества «Иркутский релейный завод»
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239
Дата составления отчета: 09 июня 2026 года.
Орган общества: общее собрание акционеров.
Вид заседания: годовое.
Способ принятия решений собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 мая 2026 года.
Дата проведения заседания: 05 июня 2026 года.
Место проведения заседания общего собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239, 3 этаж, актовый зал.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239.
Адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, - 123161. На 15 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, участвовавшие в принятии решений, обладавшие в совокупности 103175 голосами, что составляет 83,7725 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений.
Председатель собрания: ____________________
Секретарь собрания: Завьялова Екатерина Петровна
Повестка дня:
- Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2025 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2025 год.
- О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2025 года.
- Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».
- Об избрании Ревизионной комиссии АО «ИРЗ».
- Об утверждении аудиторской организации АО «ИРЗ» на 2026 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:«Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2025 год»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 123 161 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 123 161 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 103 175 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 83.7725% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|
| "ЗА" | 103 175 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 103 175 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:«Утвердить годовой отчет АО «ИРЗ» за 2025 год.» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2025 год.»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 123 161 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 123 161 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 103 175 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 83.7725% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|
| "ЗА" | 103 175 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 103 175 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИРЗ» за 2025 год.» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2025 года.»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 123 161 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* | 103 752 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 83 766 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 80.7368% |
* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|
| "ЗА" | 83 697 | 99.9176 |
| "ПРОТИВ" | 59 | 0.0704 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 10 | 0.0119 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 83 766 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:«Полученную прибыль по итогам 2025 года оставить в распоряжении АО «Иркутский релейный завод».
Дивиденды владельцам обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А по итогам работы за 2025 год не начислять и не выплачивать.» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:«Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 862 127 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 862 127 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 722 225 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 83.7725% |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| 1 | информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» | 102 975 |
| 2 | 103 153 |
| 3 | 103 152 |
| 4 | 103 247 |
| 5 | 103 142 |
| 6 | 103 269 |
| 7 | 103 055 |
| "ПРОТИВ" | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 98 |
| "По иным основаниям" | 134 |
| ИТОГО: | 722 225 |
РЕШЕНИЕ:
«Избрать Совет директоров АО «ИРЗ» в количестве 7 человек из следующих кандидатов:
информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:«Об избрании ревизионной комиссии АО «ИРЗ».»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 123 161 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 121 032 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 101 046 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 83.4870% |
Распределение голосов
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
|---|
| "ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
|---|
| 1 | информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» | 160 | 0.1583 | 100820 | 0 | 66 | 0 |
| 2 | 100794 | 99.750 | 41 | 0 | 211 | 0 |
| 3 | 100835 | 99.791 | 0 | 0 | 211 | 0 |
| 4 | 100716 | 99.673 | 0 | 14 | 316 | 0 |
* - процент от участвовавших в заседании.
РЕШЕНИЕ:
«Избрать ревизионную комиссию АО «ИРЗ» из следующих кандидатов:
информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:«Об утверждении аудиторской организации АО «ИРЗ» на 2026 год.»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 123 161 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 123 161 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 103 175 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 83.7725% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|
| "ЗА" | 103 161 | 99.9864 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 14 | 0.0136 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 103 175 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ:«Утвердить аудиторскую организацию АО «ИРЗ» на 2026 год акционерное общество «Иркутскаудит».» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Подсчет голосов и удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров, осуществлялся регистратором АО «ИРЗ» – Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Соловьёва Татьяна Алексеевна (Доверенность № 479 от 19.12.2025 г.)
Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.
Председатель собрания
Секретарь собрания Е. П. Завьялова
