В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, - 123161. На 15 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, участвовавшие в принятии решений, обладавшие в совокупности 103157 голосами, что составляет 83,7578 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений.
Председатель собрания
Секретарь собрания:
Завьялова Екатерина Петровна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2024 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2024 год.
- О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2024 года.
- Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».
- Об избрании Ревизионной комиссии АО «ИРЗ».
- Об утверждении аудиторской организации АО «ИРЗ» на 2025 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2024 год»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
|
123 161
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
123 161
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
|
103 157
|
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
|
83.7578%
|
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от участвовавших
|
|---|
|
"ЗА"
|
103 157
|
100.0000
|
|
"ПРОТИВ"
|
0
|
0.0000
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
|
"Недействительные"
|
0
|
0.0000
|
|
"По иным основаниям"
|
0
|
0.0000
|
|
ИТОГО:
|
103 157
|
100.0000
|
РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет АО «ИРЗ» за 2024 год.».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2024 год.»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
|
123 161
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
123 161
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
|
103 157
|
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
|
83.7578%
|
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от участвовавших
|
|---|
|
"ЗА"
|
103 157
|
100.0000
|
|
"ПРОТИВ"
|
0
|
0.0000
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
|
"Недействительные"
|
0
|
0.0000
|
|
"По иным основаниям"
|
0
|
0.0000
|
|
ИТОГО:
|
103 157
|
100.0000
|
РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИРЗ» за 2024 год.».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2024 года.»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
|
123 161
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*
|
103 736
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
|
83 732
|
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
|
80.7164%
|
* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от участвовавших
|
|---|
|
"ЗА"
|
83 699
|
99.9606
|
|
"ПРОТИВ"
|
33
|
0.0394
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
|
0
|
0.0000
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
|
"Недействительные"
|
0
|
0.0000
|
|
"По иным основаниям"
|
0
|
0.0000
|
|
ИТОГО:
|
83 732
|
100.0000
|
РЕШЕНИЕ: «Полученную прибыль по итогам 2024 года направить на развитие материальной базы АО «Иркутский релейный завод». Дивиденды владельцам обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А по итогам работы за 2024 год не начислять и не выплачивать.».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
|
862 127
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
862 127
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
|
722 099
|
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся
|
83.7578%
|
|
№ п/п
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
|
|---|
|
1
|
информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года №1102
|
102 996
|
|
2
|
103 136
|
|
3
|
103 186
|
|
4
|
103 185
|
|
5
|
103 220
|
|
6
|
103 290
|
|
7
|
102 992
|
|
"ПРОТИВ"
|
0
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
|
"Недействительные"
|
0
|
|
"По иным основаниям"
|
94
|
|
ИТОГО:
|
722 099
|
РЕШЕНИЕ: «Избрать Совет директоров АО «ИРЗ» в количестве 7 человек из следующих кандидатов: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Об избрании ревизионной комиссии АО «ИРЗ».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
|
123 161
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
121 032
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
|
101 028
|
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся
|
83.4721%
|
№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
"ЗА"
|
%*
|
"ПРОТИВ"
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
|
"Недействительные"
|
"По иным основаниям"
|
1 |
информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
| 101 028 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 101 028 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 101 028 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - процент от участвовавших в заседании.
РЕШЕНИЕ: «Избрать ревизионную комиссию АО «ИРЗ» из следующих кандидатов: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении аудиторской организации АО «ИРЗ» на 2025 год.»
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня
|
123 161
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
|
123 161
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня
|
103 157
|
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
|
83.7578%
|
|
Варианты голосования
|
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
|
% от участвовавших
|
|---|
|
"ЗА"
|
103 133
|
99.9767
|
|
"ПРОТИВ"
|
0
|
0.0000
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
|
24
|
0.0233
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
|
|
"Недействительные"
|
0
|
0.0000
|
|
"По иным основаниям"
|
0
|
0.0000
|
|
ИТОГО:
|
103 157
|
100.0000
|
РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудиторскую организацию АО «ИРЗ» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Независимые бухгалтерские экспертизы и финансовая оптимизация».».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Подсчет голосов и удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров, осуществлялся регистратором АО «ИРЗ» – Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Соловьева Татьяна Алексеевна (Доверенность № 441 от 28.12.2023 г.)
Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.
Председатель собрания
Секретарь собрания:
Завьялова Екатерина Петровна
