Отчет об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров
Орган общества: общее собрание акционеров. Вид заседания: годовое.
Способ принятия решений собранием: заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 мая 2025 года.
Дата проведения заседания: 05 июня 2025 года.
Место проведения заседания общего собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239, 3 этаж, актовый зал.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239. Адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, - 123161. На 15 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, участвовавшие в принятии решений, обладавшие в совокупности 103157 голосами, что составляет 83,7578 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений.
Председатель собрания
Секретарь собрания:
Завьялова Екатерина Петровна
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2024 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2024 год.
- О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2024 года.
- Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».
- Об избрании Ревизионной комиссии АО «ИРЗ».
- Об утверждении аудиторской организации АО «ИРЗ» на 2025 год.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2024 год»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 123 161 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 123 161 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 103 157 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 83.7578% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| "ЗА" | 103 157 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 103 157 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет АО «ИРЗ» за 2024 год.».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2024 год.»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 123 161 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 123 161 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 103 157 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 83.7578% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| "ЗА" | 103 157 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 103 157 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИРЗ» за 2024 год.».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2024 года.»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 123 161 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* | 103 736 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 83 732 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 80.7164% |
* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| "ЗА" | 83 699 | 99.9606 |
| "ПРОТИВ" | 33 | 0.0394 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 83 732 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ: «Полученную прибыль по итогам 2024 года направить на развитие материальной базы АО «Иркутский релейный завод». Дивиденды владельцам обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А по итогам работы за 2024 год не начислять и не выплачивать.».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 862 127 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 862 127 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 722 099 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 83.7578% |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
|---|---|---|
| 1 | информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года №1102 | 102 996 |
| 2 | 103 136 | |
| 3 | 103 186 | |
| 4 | 103 185 | |
| 5 | 103 220 | |
| 6 | 103 290 | |
| 7 | 102 992 | |
| "ПРОТИВ" | 0 | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | |
| "По иным основаниям" | 94 | |
| ИТОГО: | 722 099 | |
РЕШЕНИЕ: «Избрать Совет директоров АО «ИРЗ» в количестве 7 человек из следующих кандидатов: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Об избрании ревизионной комиссии АО «ИРЗ».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 123 161 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 121 032 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 101 028 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 83.4721% |
№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
"ЗА" | %* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" | ||
1 | информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» | 101 028 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 101 028 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 101 028 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* - процент от участвовавших в заседании.
РЕШЕНИЕ: «Избрать ревизионную комиссию АО «ИРЗ» из следующих кандидатов: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении аудиторской организации АО «ИРЗ» на 2025 год.»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 123 161 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 123 161 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 103 157 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 83.7578% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|---|---|
| "ЗА" | 103 133 | 99.9767 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 24 | 0.0233 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 103 157 | 100.0000 |
РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудиторскую организацию АО «ИРЗ» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Независимые бухгалтерские экспертизы и финансовая оптимизация».».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Подсчет голосов и удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров, осуществлялся регистратором АО «ИРЗ» – Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Соловьева Татьяна Алексеевна (Доверенность № 441 от 28.12.2023 г.)
Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.
Председатель собрания
Секретарь собрания:
Завьялова Екатерина Петровна
Заказ звонка
Оставьте заявку прямо сейчас и наш специалист свяжется с вами ближайшее время и проконсультирует по всем вопросам