Место нахождения общества: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск.
Совет директоров АО «ИРЗ» уведомляет Вас о проведении годового заседания совмещенного с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – заседание), которое состоится 05 июня 2025 года в 15:00 часов. Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 14:00 часов.
Место проведения и регистрации участников заседания: г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239, 3 этаж, актовый зал.
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: 02 июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени при заочном голосовании:
664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
11 мая 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений по всем вопросам повестки дня заседания: акции обыкновенные бездокументарные именные и акции привилегированные бездокументарные именные типа А.
Вопросы в повестку дня заседания были внесены Советом директоров АО «ИРЗ».
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
- Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2024 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2024 год.
- О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2024 года.
- Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».
- Об избрании Ревизионной комиссии АО «ИРЗ».
- Об утверждении аудиторской организации АО «ИРЗ» на 2025 год.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в кабинете отдела кадров на 2-ом этаже заводоуправления по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239, кабинет отдела кадров АО «ИРЗ» (на втором этаже заводоуправления), начиная с 15 мая 2025 года, ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 часов. Указанная информация предоставляется участникам на заседании общего собрания акционеров во время его проведения.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен предоставить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Вы имеете возможность проголосовать на заседании либо направить (сдать) заполненный и подписанный бюллетень для голосования в Общество по адресу: 664075, Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239. При голосовании путем направления (сдачи) бюллетеней в Общество они будут учитываться при определении кворума заседания и подведении итогов голосования при условии получения бюллетеней Обществом не позднее 02 июня 2025 года.
Дополнительно сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
По вопросам сверки/обновления своих данных Вам необходимо обратиться по месту учёта принадлежащих Вам акций АО «ИРЗ» к Регистратору Общества - АО «НРК — Р.О.С.Т.».
Адрес Иркутского филиала Регистратора: г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, оф. 401, 4 этаж. Часы работы с понедельника по пятницу 09:30 — 14:30 без перерыва. Телефон +7 (3952) 20-33-40. Для посещения необходимо предварительно записаться по вышеуказанному телефону.
Информацию о других филиалах Регистратора можно найти в разделе «Филиалы» на сайте АО «НРК - Р.О.С.Т.» в сети интернет http://www.rrost.ru/ru/filials/.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования.
Совет директоров АО «ИРЗ»
телефон для справок 8(3952) 22-60-25
