Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

27 мая 2015 года в 15 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания. Место проведения собрания - актовый зал на 3-ем этаже заводоуправления по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 239.

Время начала регистрации участников собрания – 14 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 27 апреля 2015 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

• Об утверждении годового отчета ПАО «Иркутский релейный завод» за 2014 год.

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Иркутский релейный завод» за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков).

• Об утверждении распределения прибыли ПАО «Иркутский релейный завод» по результатам 2014 финансового года.
• Об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО «Иркутский релейный завод».
• Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Иркутский релейный завод».
• Об утверждении аудитора ПАО «Иркутский релейный завод».
• С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в кабинете начальника отдела контроля и режима на 1-ом этаже заводоуправления по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 239, начиная с 05.05.2015г. в рабочее время с 08.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 часов)

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Вы имеете возможность проголосовать на собрании либо направить (сдать) заполненный и подписанный бюллетень для голосования в общество по адресу: 664075, Иркутск, ул. Байкальская, 239. При голосовании путем направления (сдачи) бюллетеней в Общество они будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования при условии получения бюллетеней Обществом не позднее 24 мая 2015 года.

Совет директоров ПАО «ИРЗ»