Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Иркутский релейный завод» (АО «ИРЗ»)

Место нахождения общества: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск Адрес общества: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239

Совет директоров АО «ИРЗ» уведомляет Вас о годовом Общем собрании акционеров путём проведения заочного голосования (В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 25.12.2023 № 625-ФЗ).

Правом голоса по вопросу повестки дня обладают владельцы обыкновенных именных акций.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – «12» мая 2024 г.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – «06» июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2023 год.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2023 года.
4. Об избрании генерального директора АО «ИРЗ».
5. Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».
6. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ИРЗ».
7. Об утверждении аудиторской организации АО «ИРЗ» на 2024 год.

  С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в кабинете отдела кадров на 2-ом этаже заводоуправления по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239, кабинет отдела кадров АО «ИРЗ» (на втором этаже заводоуправления), начиная с 16 мая 2024 года до даты окончания приема бюллетеней, ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 часов.

В случае подписания бюллетеня представителем акционера необходимо к бюллетеню приложить доверенность или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Бюллетени будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования в случае их получения до даты окончания приёма бюллетеней: не позднее 5 июня 2024 года (п. 13 письма Банка России от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816 «О некоторых вопросах порядка применения законодательства Российской Федерации»).

Совет директоров АО «ИРЗ»
телефон для справок 8(3952) 22-60-25