15.05.2024 Новость
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Иркутский релейный завод» (АО «ИРЗ»)
Место нахождения общества: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск Адрес общества: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239
Совет директоров АО «ИРЗ» уведомляет Вас о годовом Общем собрании акционеров путём проведения заочного голосования (В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 25.12.2023 № 625-ФЗ).
Правом голоса по вопросу повестки дня обладают владельцы обыкновенных именных акций.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – «12» мая 2024 г.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – «06» июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2023 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2023 год.
- О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2023 года.
- Об избрании генерального директора АО «ИРЗ».
- Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».
- Об избрании Ревизионной комиссии АО «ИРЗ».
- Об утверждении аудиторской организации АО «ИРЗ» на 2024 год.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в кабинете отдела кадров на 2-ом этаже заводоуправления по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239, кабинет отдела кадров АО «ИРЗ» (на втором этаже заводоуправления), начиная с 16 мая 2024 года до даты окончания приема бюллетеней, ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 часов.
В случае подписания бюллетеня представителем акционера необходимо к бюллетеню приложить доверенность или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Бюллетени будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования в случае их получения до даты окончания приёма бюллетеней: не позднее 5 июня 2024 года (п. 13 письма Банка России от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816 «О некоторых вопросах порядка применения законодательства Российской Федерации»).
Совет директоров АО «ИРЗ»
телефон для справок 8(3952) 22-60-25
15.05.2024