Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Иркутский релейный завод» (АО «ИРЗ»)

24.05.2023

Место нахождения общества: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
Адрес общества: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 239

Совет директоров АО «ИРЗ» уведомляет Вас о годовом Общем собрании акционеров путём проведения заочного голосования (в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 19.12.2022 № 519-ФЗ).

Правом голоса по вопросу повестки дня обладают владельцы обыкновенных именных акций.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «21» мая 2023 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – «15» июня 2023 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2022 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2022 года.

4. Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».

5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ИРЗ».

6. Об утверждении аудиторской организации АО «ИРЗ» на 2023 год.

7. О внесении изменений в Устав АО ИРЗ» и утверждении Устава в новой редакции.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 239, кабинет отдела кадров АО «ИРЗ» (на втором этаже заводоуправления), начиная с 25 мая 2023 года до даты окончания приема бюллетеней, ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 часов, а также на сайте Общества по адресу в сети Интернет: https://irzirk.ru/ в разделе Пресс центр/ Новости.

В случае подписания бюллетеня представителем акционера необходимо к бюллетеню приложить доверенность или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Бюллетени будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования в случае их получения до даты окончания приёма бюллетеней: не позднее 14 июня 2023 года (п. 13 письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816 «О некоторых вопросах порядка применения законодательства Российской Федерации»).

Совет директоров АО «ИРЗ»
телефон для справок 8(3952) 22-60-25