Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Иркутский релейный завод» (АО «ИРЗ»)
Место нахождения общества: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
Адрес общества: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 239
Совет директоров АО «ИРЗ» уведомляет Вас о годовом Общем собрании акционеров путём проведения заочного голосования (в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 19.12.2022 № 519-ФЗ).
Правом голоса по вопросу повестки дня обладают владельцы обыкновенных именных акций.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «21» мая 2023 г.
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – «15» июня 2023 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
-
Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2022 год.
-
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2022 год.
-
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2022 года.
-
Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».
-
Об избрании Ревизионной комиссии АО «ИРЗ».
-
Об утверждении аудиторской организации АО «ИРЗ» на 2023 год.
-
О внесении изменений в Устав АО ИРЗ» и утверждении Устава в новой редакции.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 239, кабинет отдела кадров АО «ИРЗ» (на втором этаже заводоуправления), начиная с 25 мая 2023 года до даты окончания приема бюллетеней, ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 часов, а также на сайте Общества по адресу в сети Интернет: https://irzirk.ru/ в разделе Пресс центр/ Новости.
В случае подписания бюллетеня представителем акционера необходимо к бюллетеню приложить доверенность или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Бюллетени будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования в случае их получения до даты окончания приёма бюллетеней: не позднее 14 июня 2023 года (п. 13 письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816 «О некоторых вопросах порядка применения законодательства Российской Федерации»).
Совет директоров АО «ИРЗ»
телефон для справок 8(3952) 22-60-25
Приложение №1. Сообщение о ГОСА
Приложение №2.Повестка о ГОСа
Приложение №3. Формулировки решений
Приложение №4. Годовой отчет за 2022 год
Приложение №5. Заключение РК за 2022 год
Приложение №6. Бух отчетность за 2022 год
Приложение №7. Аудиторское заключение за 2022 год
Приложение №8. Рекомендации СД о прибыли и дивидендах
Приложение №9. Кандидаты в СД
Приложение №10. Кандидаты в РК
Приложение №11. Аудиторская организация на 2023 год
Приложение №12. Изменения в Устав
Приложение №13. Устав (новая редакция)
Приложение №14. Бюллетени на ГОСА
Приложение №15. Сведения о счетной комиссии