Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Иркутский релейный завод» (АО «ИРЗ»)

Место нахождения общества: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск
Адрес общества: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 239

Совет директоров АО «ИРЗ» уведомляет Вас о годовом общем собрании акционеров путём проведения заочного голосования (в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ«О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» ).

Правом голоса по вопросу повестки дня обладают владельцы обыкновенных именных акций.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, –  «15» мая 2022 г.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – «9» июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 239.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчёта АО «ИРЗ» за 2021 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «ИРЗ» за 2021 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2021  года.

4. Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».

5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ИРЗ».

6. Об утверждении аудитора АО «ИРЗ».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в кабинете отдела кадров на 2-ом этаже заводоуправления по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 239, начиная с
«19» мая 2022 г. в рабочее время с 08.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 часов).

В случае подписания бюллетеня представителем акционера необходимо к бюллетеню приложить доверенность или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Бюллетени будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования в случае их получения до даты окончания приёма бюллетеней: не позднее 8 июня  2022 года (п. 13 письма Банка России от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816 «О некоторых вопросах порядка применения законодательства Российской Федерации»).

Совет директоров АО «ИРЗ»
телефон для справок 8(3952) 22-60-25